IDW veröffentlicht ein Knowledge Paper zur Geldwäscheprävention

Wie funktioniert Geldwäsche? Welche Präventionsmöglichkeiten gibt es? Und wie sehen Deutschlands Anstrengungen aus, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen? Ein IDW Knowledge Paper vermittelt als Einstieg einen Überblick über die Skandale, die letztlich dazu führten, dass gemeinsame nationale sowie internationale Strategien und Maßnahmen forciert wurden. Institutionen, ihre Strategien und Standards in der Prävention bilden die Schwerpunkte des Papiers.

Die Financial Action Task Force (FATF) ist ein wichtiges internationales Gremium zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die FATF wird 2020 Deutschland auf die Einhaltung der internationalen Standards prüfen. Das Knowledge Paper erläutert den Ablauf einer Prüfung.

• IDW Knowledge Paper "Geldwäscheprävention: Aktuelle Entwicklungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung"

Das Paper und die bisher veröffentlichten Knowledge Paper des IDW finden Sie hier.